Lichtenštejnská stopa mizí. Kalousek začal pátrat sám

09. 02. 2009
(Daňové plánování), (Offshore)

Ministerstvo financí se nechce vzdát. Desetiměsíční bezvýsledné čekání na seznam klientů lichtenštejnské banky, který měl odhalit české daňové podvodníky, vyplnilo vlastní aktivitou. Od května do konce podzimu prověřovali úředníci nadační fondy napojené na zahraničí a hlídali peněžní transakce směřující na účty mimo Českou republiku.

9. 2. 2009, tyden.cz

"Máme jména konkrétních firem a osob, které se pokoušely různě převádět peníze do zahraničí," řekl šéf Ústředního finančního a daňového ředitelství Jan Knížek o akci, kterou pracovně nazval Offshory. (Offshore společnosti jsou registrované v zemích s příznivým daňovým režimem, které navíc umožňují zajistit anonymitu akcionářů.)

Snažení ministerstva financí souvisí s rok starým skandálem v Německu, kdy tamní tajná služba koupila za pět milionů eur ukradené disky s citlivými informacemi o klientech knížecí banky LGT v Lichtenštejnsku.

Ukázalo se, že vlivní manažeři si do banky "ulévali" peníze, aby je nemuseli zdanit doma. Symbolem aféry se stal bývalý šéf Deutsche Post Klaus Zumwinkel.

Po seznamu prahla i česká daňová správa. Tím spíše, že Německo slibovalo, že informace poskytne zdarma každé zemi, která o ně požádá.

 Ministr financí Miroslav Kalousek poslal první žádost loni v březnu. Odpověď měla přijít nejprve v červenci, pak v říjnu. Koncem roku bylo jasné, že jmen českých byznysmenů, kteří by vyváděli zisky do daňového ráje v Lichtenštejnsku, se jen tak nedočká.

"Německá strana neustále opakuje, že seznamy zpracovává," popsal Knížek. Podle posledních informací Němci zatím v dokumentu na nikoho z České republiky nenarazili. 

Šéf daňového ředitelství začíná pochybovat o tom, co vlastně na ukradených discích je. V Německu byl zatím odsouzen jen Zumwinkel (koncem ledna dostal podmínku a pokutu milion eur) a dalších čtyři sta lidí státní zastupitelství vyšetřuje. Přes všechny pochybnosti se však Kalouskův úřad chystá v těchto dnech poslat do Německa další dopis, v němž o informace ze seznamu požádá.