Evropský parlament schválil návrh na vytvoření registru skutečných vlastníků

22. 06. 2015
Daňové plánování

Evropský parlament schválil návrh na vytvoření čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz.

22.6.2015

Evropský parlament schválil návrh na vytvoření čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz. Nová směrnice zavádí, oproti směrnici třetí, povinnost všech členských států vést registry skutečných vlastníků společností založených dle práva daného státu. Skutečným vlastníkem je myšlena fyzická osoba, která drží nebo ovládá alespoň 25% podíl v dané společnosti. Na základě nové směrnice budou společnosti založené v členských zemích EU povinny mít aktuální informace o svých skutečných vlastnících. Minimální rozsah údajů bude jméno, datum narození, národnost, zemi rezidence a typ a velikost podílu na společnosti všech skutečných vlastníků. Tyto informace budou zapisovány do centrálního registru daného členského státu.

Registr skutečných vlastníků bude k dispozici institucím, které potřebují identitu skutečného vlastníka znát – jedná se především o banky, pojišťovny, účetní a daňové poradenské společnosti a realitní makléře. Ostatní subjekty, včetně veřejnosti a novinářů, budou moci do registru nahlédnout pouze v případě „legitimního zájmu“. Co přesně bude považováno za legitimní zájem, však zatím není jasné.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti